Autovalutazione società di leasing, banche e assicurazioni
Autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo - SEFIN s.p.a. | EBI - Easy Banca d'Italia
Antiriciclaggio: più facile per i commercialisti valutare il rischio (proprio e del cliente)
Banca d'Italia - Supervisione e Normativa Antiriciclaggio
Antiriciclaggio le nuove linee guida approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: Autovalutazione, Adeguata verifica della Clientela e conservazione dei documenti - Studio Cerbone
Banca d'Italia pubblica le disposizioni antiriciclaggio - Consulenza per il settore bancario, finanziario e assicurativo